EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados da Empresa Supermercados Jaú Serve – COOPERJS, inscrita sob o CNPJ nº 03.400.651/0001-67 e NIRE 35400058935, no uso das atribuições que lhe confere o estatuto social, convoca os associados, que nesta data são em número de 2.855 (dois mil, oitocentos e cinquenta e cinco), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária – Presencial, a realizar-se em sua sede social, na Avenida João Sanzovo, nº 1401, Jaú/SP, CEP: 17.206-220, no dia 30/04/2025 obedecendo aos seguintes horários e “quórum” para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o estatuto social: 01) em primeira convocação: às 08h00, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, 02) em segunda convocação: às 09h00, com a presença de metade mais um dos associados, 03) em terceira convocação, às 10h00, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos:
ORDEM DO DIA
ORDINÁRIA
1. Prestação de contas do 1º semestre e 2º semestres do exercício de 2024, compreendendo o Relatório da Gestão, o Demonstrativo da conta de Sobras ou Perdas, o Parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria sobre as Demonstrações Contábeis;
2. Destinação das sobras apuradas e sua fórmula de cálculo.
3. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES.
4. Eleição dos membros da Diretoria Executiva.
5. Aprovação da política de remuneração dos membros da Diretoria Executiva;
6. Fixação do valor global para pagamento dos honorários dos membros da Diretoria Executiva.
7. Fixação do valor das cédulas de presença dos membros do Conselho Fiscal;
8. Aprovação da atualização da Política Institucional de Governança Corporativa (Sistema Sicoob);
9. Aprovação da atualização da Política Institucional de Sucessão de Administradores do Sicoob;
10. Aprovação da atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade;
11. Aprovação da Política Institucional de Remuneração dos Administradores do Sicoob;
12. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação).
Jaú/SP, 11 de Abril de 2025.
VALDINEIA TERESINHA TESSER
Presidente
Nota I: Conforme determina a Resolução do CMN n° 5.051 de 25/11/2022 em seu artigo 40, as demonstrações contábeis do exercício de 2024 acompanhadas do respectivo parecer dos auditores independentes estão à disposição dos associados na sede da cooperativa, bem como nos murais expostos nos postos de atendimento.
Nota II: O prazo para inscrições individuais dos cargos da Diretoria Executiva será de 21/04/2025 a 25/04/2025, diretamente na sede da Cooperativa, dentro do horário de funcionamento.
NOTA III: Os votos serão acolhidos e apurados na Assembleia, sendo o resultado da votação divulgado automaticamente para todos os Associados no momento da Assembleia.
NOTA IV: Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio: www.cooperjs.com.br